Центробанк ослабил контроль за внешнеторговыми операциями российских бизнес-структур в плане попытки обналичить или вывести денежные средства за рубеж. До введения санкций и кризиса любые изменения платежных цепочек при внешних операциях расценивались как подозрительные.
По словам главы департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Ильи Ясинского, сложные операции бизнеса связаны с необходимостью обходить санкционные ограничения и обеспечивать импорт необходимых товаров.
Как сообщает РБК, тенденцию на снижение контроля подтвердили и в Росфинмониторинге. Представитель финразведки рассказал, что банкам удалось настроить системы финансового мониторинга на выявление подозрительных действий клиентов с учетом новых реалий.
Ранее Гражданин и Закон Петербурга сообщал, что владельцы Росбанка обжаловали в суде санкции ЕС.
Больше интересных статей на нашем Дзен-канале. Подписывайтесь, чтобы ничего не упустить.
