30 января, 2023
Двоих бизнесменов из Петербурга будут судить за многомиллионное незаконное возмещение налогов

Обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении петербургских бизнесменов Михаила Киселева и Александра Ратникова утвердила прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемые  подготовили подложные бухгалтерские и иные документы, из которых следовало, что ООО «МобилФон» якобы приобрело у ООО «ТРИАЛ» товар на общую сумму более 303 млн рублей с отсрочкой оплаты. Однако продукция не был реализован, в связи с чем у ООО «МобилФон» якобы возникло право на возмещение налога на добавленную стоимость из бюджета Российской Федерации в размере более 46 млн рублей. После этого Киселев, действуя от имени фирмы-покупателя, ввел в заблуждение сотрудников налоговой инспекции о наличии реального товарооборота по сделке и предоставил налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения о наличии права на возмещение налога на добавленную стоимость на эту сумму.

Кроме этого, как установили правоохранители, ранее Ратников в 2010-2012 гг. на основании решения о возмещении суммы налога на добавленную стоимость, получил денежные средства бюджета Российской Федерации в сумме более 97 млн рублей, перечисленные налоговым органом на расчетный счет ООО «ПРОММАШ», которое было ему подконтрольно, и распорядился ими по своему усмотрению.

Рассмотрение дела по существу пройдет в Невском районном суде Петербурга.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *