Информация о розыске бизнесмена Олега Шигаева появилась на сайте Интерпола. В картотеке Международной организации уголовной полиции указано, что его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. Российские правоохранители весной 2015 года предъявили Шигаеву обвинения в незаконном выводе со счетов банка 3,3 миллиардов рублей и легализации полученных преступных путем доходов. Тогда предпринимателя заочно арестовали и объявили его в международный розыск. В минувшем апреле, как писали СМИ, Генпрокуратура РФ направила в Швейцарию, где предположительно находится Шигаев, официальный запрос об экстрадиции.
Скандал вокруг Балтийского банка начался летом 2014 года. Тогда ЦБ начал санацию кредитной организации. После допэмиссии двое владельцев — Олег Шигаев и Андрей Исаев — потеряли контроль над банком.
Оба экс-владельца пытаются вернуть свои активы с помощью арбитража. Минувшей зимой Шигаев проиграл в двух тяжбах о возврате ранее вложенных в Балтийский банк почти полутора миллиардов рублей.
Среди структур Андрея Исаева особенно активны в судах с Балтийским банком ООО “Эскиз” и ООО “Балтийский торговый дом”. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти в конце мая принял к рассмотрению иск БТД к банку на сумму 7,8 миллиардов рублей. Первое заседание пройдет 2 августа. “Эскиз” пытается взыскать с кредитного учреждения 756 миллионов рублей.
Банк в ответ также направляет исковые заявления. Так, сегодня стало известно, что в Арбитражный суд Северо-Западного округа поступила кассация от дочерней структуры Балтийского банка — ОАО “ГЕНМОСТСТРОЙ” на решение об отказе во взыскании с ООО “Эскиз” более 935 миллионов рублей.
В постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда говорится, что “Генмостстрой” пытался взыскать с “Эскиза” деньги за продажу векселя. Во время разбирательства в двух инстанциях суды встали на сторону ответчика и отказали “Генмостстрою” в удовлетворении иска. Дата разбирательства в кассационной инстанции пока не назначена.
