Следственный комитет опубликовал новые подробности громкого уголовного дела о мошенничестве и отмывании денег в Петербурге. Как говорится в сообщении пресс-службы городского управления ведомства, сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения 12 фигурантам.
Руководителями преступной группы следователи называют предпринимателя Алексея Анохина и Сергея Смирнова. Примечательно, что по данным СМИ Анохин — племянник замминистра обороны Татьяны Шевцовой.
Среди предполагаемых участников группы, как сообщают в СК, адвокат Виктор Мозговой из адвокатской палаты Ленобласти. Другие подозреваемые — руководители и сотрудники коммерческих структур.
В материалах дела говорится, что преступники занимались хищениями и отмыванием доходов в течение пяти лет. Они приобретали неучтенный лом меди, перерабатывали его на своих мощностях и затем продавали медную продукцию. Деньги из бюджета похищали путем незаконного возмещения НДС. Для этого злоумышленники представляли в налоговые и таможенные органы подложные документы, используя схему возмещения НДС при перемещении товаров в режиме «экспорт» с завышением фактической стоимости товара.
“Преступная группа характеризуется устойчивостью, внутренней иерархией, сплоченностью, наличием связей в различных органах государственной власти, правоохранительной системы, специалистов, владеющих знаниями в юриспруденции, таможенного и налогового права”, — отмечают в Следственном комитете.
Общая сумма ущерба от действий преступной группы по оценке правоохранителей превышает 1 миллиард рублей.
Ранее стало известно о том, что силовики провели несколько десятков обысков в рамках расследования громкого уголовного дела. У фигурантов изъяли подложные документы, печати, компьютерную технику.
Дело возбуждено по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и легализации полученных преступным путем денежных средств.
