Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу о незаконной банковской деятельности. Обвинение предъявлено бывшему главному бухгалтеру компании “Бокс Мувинг” Людмиле Шестаковой.
В материалах дела говорится, что она в 2013-2014 годах занималась кассовым обслуживанием юридических лиц, не имея на это специального разрешения. Всего, по версии следствия, она незаконно перевела более 93 миллионов рублей, принадлежащих нескольким организациям, на счета подконтрольных ей юрлиц. Затем эти деньги поступали на счета ООО “Бокс Мувинг” как плата за товары и уже в виде наличных возвращались владельцам. Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, комиссия Шестаковой составляла 8%, таким образом, ее преступный доход превысил 7 миллионов рублей.
В отношении бухгалтера возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Шестаковой грозит до 7 лет лишения свободы. Рассмотрение дела по существу пройдет в Московском районном суде Петербурга.
