8 декабря, 2022
Суд признал сотрудницу ООО “Бокс Мувинг” виновной в незаконной банковской деятельности

Московский районный суд Петербурга признал бухгалтера ООО “Бокс Мувинг” Людмилу Шестакову виновной в незаконной банковской деятельности. Ее приговорили к двум годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба городского управления Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, обвинению удалось доказать, что Шестакова причастна к незаконному обналичиванию более 90 млн рублей. Как установил суд в 2013-2014 годах. бухгалтер организовала перечисление денежных средств нескольких юридических лиц, заинтересованных в обналичивании, на счета подконтрольных ей компаний-посредников, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности. После этого деньги поступали на счета ООО «Бокс Мувинг»  в счет оплаты якобы приобретенного у данных юридических лиц товара.

Затем Шестакова получала наличные деньги из неустановленных следствием источников и лично передавала их заказчикам. Себе она забирала 8% от общей суммы, таким образом, получив преступный доход в размере более 7 млн рублей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *